Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismosituación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas
El objetivo de este ensayo es, en primer término, esbozar sintéticamente el diseño del sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo que rige para las entidades financieras y precisar las consecuencias de su inobservancia, para luego detenernos en el análisis de la situació...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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