El deber de informar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo una visión teórica y práctica basada en la experiencia
El combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo podrá ser dado con éxito sólo si todas las personas que trabajan en la elaboración, análisis, interpretación y aplicación de las reglamentaciones vinculadas a esta problemática lo hacen de manera coordinada, dirigida a un mismo o...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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