Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismosituación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas
El objetivo de este ensayo es, en primer término, esbozar sintéticamente el diseño del sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo que rige para las entidades financieras y precisar las consecuencias de su inobservancia, para luego detenernos en el análisis de la situació...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
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| 100 | 1 | # | |a Reggiani, Carlos |
| 245 | 1 | 0 | |a Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismosituación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas |
| 300 | # | # | |a p. 114-120 |
| 520 | 3 | # | |a El objetivo de este ensayo es, en primer término, esbozar sintéticamente el diseño del sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo que rige para las entidades financieras y precisar las consecuencias de su inobservancia, para luego detenernos en el análisis de la situación que se presenta en la vinculación con las cooperativas y mutuales en torno a esta materia |
| 653 | # | # | |a Entidades financieras |
| 653 | # | # | |a Lavado de dinero |
| 653 | # | # | |a Terrorismo |
| 653 | # | # | |a Mutuales |
| 653 | # | # | |a Cooperativas |
| 653 | # | # | |a Prevencion del delito |
| 653 | # | # | |a Operaciones financieras |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, mayo 2010 |g nº 5 |o C-E 2010-5 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |