La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos
El trabajo abarca los siguientes aspectos: 1. El decomiso, 2. El decomiso en la República Argentina, 3. El decomiso en la jurisprudencia argentina y europea, 4. El lavado de activos de origen delictivo, 5. Investigación del delito de lavado de activos, 6. Investigación patrimonial, 7. Panorama ac...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
| LEADER | 01047naa a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 192019.12.t. | ||
| 003 | arsfunl | ||
| 008 | 200806suuuu ARG |00 0 spa d | ||
| 040 | |a HAD | ||
| 080 | # | # | |a # |
| 082 | 0 | # | |a # |
| 100 | 1 | # | |a Pleé, Araul Omar |
| 245 | 1 | 0 | |a La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos |
| 300 | # | # | |a p. 94-102 |
| 520 | 3 | # | |a El trabajo abarca los siguientes aspectos: 1. El decomiso, 2. El decomiso en la República Argentina, 3. El decomiso en la jurisprudencia argentina y europea, 4. El lavado de activos de origen delictivo, 5. Investigación del delito de lavado de activos, 6. Investigación patrimonial, 7. Panorama actual de la cuestión, 8. Conclusión y propuesta. |
| 653 | # | # | |a Entidades financieras |
| 653 | # | # | |a Fraude |
| 653 | # | # | |a Lavado de dinero |
| 653 | # | # | |a Derecho comparado |
| 653 | # | # | |a Jurisprudencia |
| 653 | # | # | |a Registros publicos |
| 700 | 1 | # | |a Pleé, Maria Celeste |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, noviembre 2010 |g nº 11 |o C-E 2010-11 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |