Responsabilidad profesional del Contador Público
La globalización de los negocios y la práctica bancaria han impulsado una serie de medidas tendientes a imposibilitar las operaciones ilícitas tal como el lavado de dinero. En la ley antilavado (25.246) existe un principio básico del cual se derivan muchas disposiciones: conocer al cliente, definien...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
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| 100 | 1 | # | |a Fellner, Alejandro |
| 245 | 1 | 0 | |a Responsabilidad profesional del Contador Público |
| 300 | # | # | |a p. 76-83 |
| 520 | 3 | # | |a La globalización de los negocios y la práctica bancaria han impulsado una serie de medidas tendientes a imposibilitar las operaciones ilícitas tal como el lavado de dinero. En la ley antilavado (25.246) existe un principio básico del cual se derivan muchas disposiciones: conocer al cliente, definiendo al cliente como la persona física o jurídica con la que se establece de manera ocasional o permanente una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. La ley obliga a los contadores o administradores de empresas matriculados a denunciar la existencia de una situación que pudiera configurar una "operación sospechosa" |
| 653 | # | # | |a Contador publico |
| 653 | # | # | |a Actuacion profesional |
| 653 | # | # | |a Responsabilidad profesional |
| 653 | # | # | |a Derecho penal tributario |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, Enero 2010 |g nº 1 |o C-E 2010-1 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |