Responsabilidad profesional del Contador Público
La globalización de los negocios y la práctica bancaria han impulsado una serie de medidas tendientes a imposibilitar las operaciones ilícitas tal como el lavado de dinero. En la ley antilavado (25.246) existe un principio básico del cual se derivan muchas disposiciones: conocer al cliente, definien...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| Sumario: | La globalización de los negocios y la práctica bancaria han impulsado una serie de medidas tendientes a imposibilitar las operaciones ilícitas tal como el lavado de dinero. En la ley antilavado (25.246) existe un principio básico del cual se derivan muchas disposiciones: conocer al cliente, definiendo al cliente como la persona física o jurídica con la que se establece de manera ocasional o permanente una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. La ley obliga a los contadores o administradores de empresas matriculados a denunciar la existencia de una situación que pudiera configurar una "operación sospechosa" |
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| Descripción Física: | p. 76-83 |