Prevención de lavados de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance
Guardado en:
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Montevideo :
Fundación de Cultura Universitaria,
2023
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| Edición: | 2a ed., act. y ampl. |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- El derecho del lavado de activos
- Blockchain
- Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens
- Ley N°19574 de prevención de lavado de activos
- Debida diligencia
- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción
- Sanciones aplicables a los sujetos obligados
- Sistema judicial especializado
- Normas de convivencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financianmiento del terrorismo
- Prevención del blanqueo de capitales con criptoactivos