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| LEADER |
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| 001 |
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| 003 |
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| 020 |
# |
# |
|a 9789974213739
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| 040 |
# |
# |
|a HJR
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| 080 |
# |
# |
|a 336.1
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| 100 |
1 |
# |
|a Flores Dapkevicius, Rubén
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| 245 |
1 |
0 |
|a Prevención de lavados de activos con activos físicos y criptoactivos :
|b la tecnología y el compliance
|c Rubén Flores Dapkevicius
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| 250 |
# |
# |
|a 2a ed., act. y ampl.
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| 260 |
# |
# |
|a Montevideo :
|b Fundación de Cultura Universitaria,
|c 2023
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| 300 |
# |
# |
|a 237 p. ;
|c 24 cm.
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| 500 |
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# |
|a Leyes N° 19574, 19749, 20075, etc
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| 505 |
0 |
# |
|a El derecho del lavado de activos--Blockchain--Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens--Ley N°19574 de prevención de lavado de activos--Debida diligencia--Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción--Sanciones aplicables a los sujetos obligados--Sistema judicial especializado--Normas de convivencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control de lavado de activos y financianmiento del terrorismo--Prevención del blanqueo de capitales con criptoactivos
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| 650 |
1 |
7 |
|a Economía y finanzas
|2 tsaij
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| 650 |
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7 |
|a Lavado de activo
|2 tsaij
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| 650 |
# |
7 |
|a Política monetaria
|2 tsaij
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| 650 |
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7 |
|a Exteriorización de capitales
|2 tsaij
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| 650 |
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7 |
|a Billetera virtual
|2 tsaij
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| 650 |
# |
7 |
|a Sistema financiero
|2 tsaij
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| 650 |
# |
7 |
|a Moneda virtual
|2 tsaij
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| 650 |
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7 |
|a Delitos tributarios
|2 tsaij
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| 651 |
# |
4 |
|a Uruguay
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| 653 |
0 |
# |
|a Derecho financiero
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| 090 |
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|a 336.1
|b F 598 D 184
|d -
|i 118576
|u 1
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