Lavado de activos y financiación del terrorismo régimen jurídico del Mercosur
El autor, trata el tema vinculado con la Ponderación de las amenazas de riesgo y vulnerabilidades en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para adaptar las Recomendaciones del GAFI en los Estados miembros del Mercosur. Se considera la descripción analítica de la cuestión,...
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| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
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| 001 | 193096.12.t. | ||
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| 100 | 1 | # | |a Granieri, Claudio O. |
| 245 | 1 | 0 | |a Lavado de activos y financiación del terrorismo |b régimen jurídico del Mercosur |
| 300 | # | # | |a p. 1145-1158 |
| 520 | 3 | # | |a El autor, trata el tema vinculado con la Ponderación de las amenazas de riesgo y vulnerabilidades en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para adaptar las Recomendaciones del GAFI en los Estados miembros del Mercosur. Se considera la descripción analítica de la cuestión, sus antecedentes, los fundamentos y objetivos, el marco teórico y desarrollo de la investigación, así como la metodología y técnica investigativa. Al respecto, las Matrices de Riesgo son una herramienta o modelo simplificado de la realidad ampliamente utilizado en diversas actividades que deben ponderar y administrar riesgos, las que se componen de dos vectores, uno de impacto y otro de probabilidad de ocurrencia, cuya combinación define el nivel de riesgo de una operación en particular, permitiendo establecer un ranking cuantitativo y/o cualitativo de los riesgos inherentes en una determinada transacción sobre la base de la información disponible |
| 653 | # | # | |a Lavado de activos |
| 653 | # | # | |a Lavado de dinero |
| 653 | # | # | |a Crimen organizado |
| 653 | # | # | |a Delitos |
| 653 | # | # | |a Terrorismo internacional |
| 653 | # | # | |a Narcotrafico |
| 653 | # | # | |a Grupo accion financiera internacional |
| 653 | # | # | |a Gafi |
| 653 | # | # | |a Brasil |
| 653 | # | # | |a Argentina |
| 653 | # | # | |a Uruguay |
| 653 | # | # | |a Paraguay |
| 653 | # | # | |a Mercosur |
| 773 | # | |d Buenos Aires:Errepar, noviembre 2012 |g nº 158 |g Tomo XIII |o C-DG 2012-158 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |