Nuevo régimen preventivo de lavado de dinero para profesionales de Ciencias Económicas. A propósito de la Resolución UIF 25/2011
En primer lugar, en relación a los inconvenientes que genera en los sujetos obligados, en el caso Profesionales de Ciencias Económicas, la norma en cuestión plantea una situación compleja en cuanto a la posición que debe adoptar el profesional en caso de detectar una operación de un cliente recurren...
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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