Controles y herramientas útiles en la lucha contra el lavado de dinero
Esta investigación se basa en más de setenta entrevistas realizadas en dos partes entre 2005 y 2008. Algunos interlocutores han podido ser interrogados al comienzo y al final de la investigación. Por otra parte, una decena de entrevistas se llevaron a cabo con los funcionarios suizos contra el lavad...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
Sea el primero en dejar un comentario!