Informe técnico sobre Ley de Blanqueo y Ley de lavado de Dinero y sus implicancias en la labor del auditor y síndico societario
Se emite este informe técnico a los fines de: a) alertar a los profesionales sobre la necesidad de considerar especialmente la evaluación de las operaciones resultantes de la aplicación de la Ley de Blanqueo en los procedimientos de auditoría y sindicatura destinados a cubrir los requisitos de la Le...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
| LEADER | 01645naa a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 191450.12.t. | ||
| 003 | arsfunl | ||
| 008 | 200806suuuu ARG |00 0 spa d | ||
| 040 | |a HAD | ||
| 080 | # | # | |a # |
| 082 | 0 | # | |a # |
| 100 | 1 | # | |a Albor, Oscar |
| 245 | 1 | 0 | |a Informe técnico sobre Ley de Blanqueo y Ley de lavado de Dinero y sus implicancias en la labor del auditor y síndico societario |
| 300 | # | # | |a p. 15-22 |
| 520 | 3 | # | |a Se emite este informe técnico a los fines de: a) alertar a los profesionales sobre la necesidad de considerar especialmente la evaluación de las operaciones resultantes de la aplicación de la Ley de Blanqueo en los procedimientos de auditoría y sindicatura destinados a cubrir los requisitos de la Ley de Lavado de Dinero y demás normas legales y profesionales, b) recordar que la Resolución 311/05 de la FACPCE establece una serie de procedimientos, una vez detectada una operación inusual o sospechosa, tendientes a que el profesional se forme su juicio sobre si la misma debe o no ser informada a la Unidad de Información Financiera (UIF), considerando que es posible que la operación no esté incluida en la Ley de Lavado de Dinero, y c) dar respuesta a las preguntas más frecuentes que se han recibido sobre el particular |
| 653 | # | # | |a Estados contables |
| 653 | # | # | |a Lavado de dinero |
| 653 | # | # | |a Blanqueo de capitales |
| 653 | # | # | |a Sindico societario |
| 653 | # | # | |a Profesionales en ciencias economicas |
| 653 | # | # | |a Responsabilidad profesional |
| 700 | 1 | # | |a Español, Guillermo |
| 700 | 1 | # | |a Gil, Jorge José |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, Diciembre 2009 |g nº 12 |o C-E 2009-12 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |