Desmitificando el hawala una mirada al interior de su organización social y su mecánica
Varios aspectos del hawala y su proceso de balance de cuentas, especialmente las razones por las cuales los fondos son girados a los Estados Unidos u otras jurisdicciones en lugar de ir directamente a los países de destino, han sido un misterio para los controladores y reguladores. No es de extrañar...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| 100 | 1 | # | |a Passas, Nikos |
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| 300 | # | # | |a p. 110-126 |
| 520 | 3 | # | |a Varios aspectos del hawala y su proceso de balance de cuentas, especialmente las razones por las cuales los fondos son girados a los Estados Unidos u otras jurisdicciones en lugar de ir directamente a los países de destino, han sido un misterio para los controladores y reguladores. No es de extrañar que varias de las respuestas obtenidas no contribuyan a satisfacer los requerimientos de justicia, armonía, desarrollo económico o seguridad. Destacando el mecanismo básico del hawala, erradicando el mito de que se trata de transacciones carentes de documentación o que no dejan ningún rastro y explicando la racionalidad de los itinerarios de los fondos -aparentemente inusuales-, el deseo es que este artículo sea de ayuda para reducir el daño colateral y contribuya a una política de control más sensitiva, bien informada, consensual y efectiva |
| 653 | # | # | |a Hawala |
| 653 | # | # | |a Evasion tributaria |
| 653 | # | # | |a Transferencia de fondos |
| 653 | # | # | |a Compraventa de divisas |
| 653 | # | # | |a Titulos de credito |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, Marzo 2010 |g nº 3 |o C-E 2010-3 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |