Responsabilidad del contador frente al blanqueo de capitales
Con la emisión de la Resolución 3/2004 de la Unidad de Información Financiera, las obligaciones impuestas a los profesionales de ciencias económicas, respecto al reporte de operaciones sospechosas, alcanzó plena vigencia. Ahora los contadores públicos que se desempeñan como síndicos societarios o au...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
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| 001 | 186931.12.t. | ||
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| 100 | 1 | # | |a Lauletta, Daniel |
| 245 | 1 | 0 | |a Responsabilidad del contador frente al blanqueo de capitales |
| 300 | # | # | |a p. 91-103 |
| 520 | 3 | # | |a Con la emisión de la Resolución 3/2004 de la Unidad de Información Financiera, las obligaciones impuestas a los profesionales de ciencias económicas, respecto al reporte de operaciones sospechosas, alcanzó plena vigencia. Ahora los contadores públicos que se desempeñan como síndicos societarios o auditores externos deberán detectar e informar las transaciones de aquel tipo. En el presente artículo se analiza el nuevo régimen vigente, de modo que pueda servir de guía para contadores públicos que se desempeñen como síndicos societarios y auditores externos |
| 653 | # | # | |a Ejercicio profesional |
| 653 | # | # | |a Responsabilidad profesional |
| 653 | # | # | |a Lavado de dinero |
| 653 | # | # | |a Informacion financiera |
| 773 | # | |d Buenos Aires:, marzo 2006 |g nº 3 |o C-E 2006-3 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |