Lavado de dinero UIF - Unidad de Información Financiera, bancos y casas de cambio
El lavado de dinero en el mundo, es un complemento de otros delitos llevados a cabo por el crimen organizado. Para combatir estos delitos previos, se los ataca por el costado económico y financiero, mediante la localización y confiscación de los fondos que son el producto del delito originario y de...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| 300 | # | # | |a p. 70-84 |
| 520 | 3 | # | |a El lavado de dinero en el mundo, es un complemento de otros delitos llevados a cabo por el crimen organizado. Para combatir estos delitos previos, se los ataca por el costado económico y financiero, mediante la localización y confiscación de los fondos que son el producto del delito originario y de los bienes obtenidos con los mismos. Si esta acción tiene éxito, se estaría mermando los recursos que se reinvierten en mercancía y logística de los delincuentes y de tal manera se desalienta la comisión de nuevos delitos previos. En el presente artículo, se comentan los pasos dados tendientes a las puesta en vigencia del sistema de prevención y represión del delito |
| 653 | # | # | |a Lavado de dinero |
| 653 | # | # | |a Informacion financiera |
| 653 | # | # | |a Crimen organizado |
| 653 | # | # | |a Prevencion del delito |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, junio 2003 |g nº 6 |o C-E 2003-6 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |