Blanqueo y lavado : nueva resolución de la UIF, otra vez sopa
A continuación de analíza el valeroso y meritorio esfuerzo de la Unidad de Información Financiera, que ha tratado de armonizar las disposiciones de la Ley 27.260 (blanqueo) con el régimen de prevención y represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
| LEADER | 01184naa a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 326133.12.t. | ||
| 003 | arsfunl | ||
| 008 | 200806s2016 ARG 000 0 spa d | ||
| 040 | # | # | |a HAD |d Visado |d HAD |d HAD |d Visado |
| 080 | # | # | |a 336(051) |
| 100 | 1 | # | |a Bulit Goñi, Roberto |
| 245 | 1 | 0 | |a Blanqueo y lavado : |b nueva resolución de la UIF, otra vez sopa |c Roberto Bulit Goñi |
| 300 | # | # | |a p. 5-11 |
| 520 | 3 | # | |a A continuación de analíza el valeroso y meritorio esfuerzo de la Unidad de Información Financiera, que ha tratado de armonizar las disposiciones de la Ley 27.260 (blanqueo) con el régimen de prevención y represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). |
| 650 | # | 7 | |a Tributación |2 unbist |
| 650 | # | 7 | |a Lavado de activos |2 tsaij |
| 650 | 0 | 4 | |a Políticas de prevención |
| 650 | # | 7 | |a Recaudación fiscal |2 tsaij |
| 650 | # | 7 | |a Blanqueo de fondos |2 unbist |
| 653 | 0 | # | |a Ley 25.246 |
| 653 | 0 | # | |a Unidad de Información Financiera |
| 653 | 0 | # | |a Financiamiento del terrorismo |
| 653 | 0 | # | |a Analítica seriada |
| 655 | # | 7 | |a Publicaciones periódicas |2 mpirdes |
| 773 | 0 | # | |d Buenos Aires : La Ley, septiembre 2016 |g N° 9 |t Impuestos : Tributario, Laboral, Seguridad Social |